Des réductions alléchantes pour des cartes de voyage à 1,95 euro fleurissent sur Facebook et Instagram sous forme de publicités sponsorisées. En suivant les traces numériques de ces publications, nous pouvons mettre à jour un vaste réseau d’arnaques à l’international. Une enquête réalisée par des participants à la formation OpenFacto Niveau 1 durant le mois de juin 2023.

Célia Mercier, Stéphanie Ladel et Poline Tchoubar

NB: Certains sites web mentionnés dans cette enquête servent à mettre en œuvre des arnaques en ligne. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas les visiter.

« La SNСF fait une promotion et propose une cаrtе de vоyаgе illimités pendant un an, pour seulement €1,95 !» : des messages comme celui-ci ont été publiés par dizaines au début de l’été sur Facebook. Ils sont apparus sous forme de publicités sponsorisées dans notre fil d’actualités, accompagnés d’une photo d’un train SNCF prêt à partir, avec une carte de réductions Max Actif+ au premier plan. Dans les commentaires, des utilisateurs se veulent rassurants : « Pour être honnête, je ne m’attendais pas à obtenir une carte d’abonnement, mais cinq jours plus tard, j’en avais une !».

Si la photo attire l’œil, le prix interpelle les internautes. Une carte SNCF coûte en moyenne une cinquantaine d’euros. Mais un simple coup d’œil permet de remarquer que quelque chose cloche : la page qui poste l’annonce, du nom de « Cartes de voyage à prix réduit », ne ressemble en rien à la page officielle de la SNCF. Une rapide recherche sur Google permet de voir qu’une offre frauduleuse similaire avait été mise à jour par la presse en février 2023. La SNCF affirme n’avoir aucun lien avec ces offres, et indique en mai dernier avoir déposé plainte.

Entre-temps, la page Facebook qui a publié l’offre ci-dessus a été supprimée. Néanmoins, ces offres continuent de pulluler sur les réseaux sociaux. En collectant des informations à partir de cette publication Facebook, nous avons pu mettre à jour un vaste réseau d’arnaques, reliées entre elles par une galaxie de faux profils Facebook. Cet article décrit notre méthodologie pour reconnaître des arnaques en ligne, et savoir qui se cache derrière.

Des profils montés de toutes pièces

En regardant de plus près la publication suspecte sur Facebook, on peut repérer facilement plusieurs signes qui suggèrent une arnaque. Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à la photo de l’annonce. Une recherche d’image inversée sur Google, Bing, Yandex ou TinEye permet de voir qu’il s’agit d’un photomontage : l’image originale du train en gare avec une foule de voyageurs avait déjà été publiée auparavant dans le journal L’Aisne nouvelle en janvier 2023, tandis que la main tenant la carte de réduction ont été ajoutées a posteriori.

Les commentaires sous l’annonce frauduleuse semblent crédibles à première vue. Les commentateurs interagissent entre eux : certains demandent s’il s’agit d’une vraie promotion, d’autres expliquent qu’ils ont d’abord cru à une arnaque, mais qu’ils ont finalement bien reçu le lot en question, ou bien qu’ils ont vérifié auprès de la SNCF. Certaines réponses sont même accompagnées de photos de billets de train, que les utilisateurs auraient reçu gratuitement grâce à la carte de réduction. Pourtant, nous remarquons rapidement qu’il y a toujours à peu près le même nombre de likes sous chaque commentaire. Les mêmes profils reviennent sans cesse : Annie Mato, Auriane Besiade, Pierre Morice…

Ces profils ont tout pour être crédibles : de nombreuses photos, selfies, photos de groupes, des centaines de followers, des publications historiques qui remontent à plusieurs années. Ce n’est pourtant qu’une illusion : lorsque l’on regarde les publications les plus anciennes, on remarque une petite horloge à côté de la date de publication. Cela signifie que le post a été antidaté. Il suffit de passer la souris sur l’horloge pour voir la vraie date de publication apparaître : sur le profil d’Auriane Besiade, par exemple, son premier post qui semble dater du 3 septembre 2022 a en fait été publié le 15 mars 2023.

Non seulement des publications d’Auriane Besiade ont été antidatées pour donner l’impression d’un profil facebook ancien et authentique, mais certaines de ses photos ont même été volées. On peut s’en rendre compte en effectuant une recherche d’image inversée à partir de sa photo de profil. Sur Google Images, on trouve la même photo dans un article du journal italien New Entry Magazine sur la photographe Giada Pernechele.

À y regarder de plus près, la page Facebook « Cartes de voyage à prix réduit », qui a publié l’annonce frauduleuse, présente aussi plusieurs signes suspects. Le post d’arnaque est sa seule publication. En guise de description, un simple lien hypertexte vers un site qui ne ressemble en rien au site de la SNCF. Dans l’onglet « Page transparency », on apprend que la page a été créée très récemment, le 1^er juin 2023, et que ses administrateurs ne sont pas localisés en France mais… en Ukraine ! Selon Facebook, le pays de résidence des administrateurs est déterminé par « les informations et l’activité d’une personne sur les produits Facebook, y compris l’emplacement indiqué sur son profil Facebook, et les informations relatives à l’appareil et à la connexion. ». Ces multiples pages semblent donc être alimentées depuis l’Ukraine.

L’onglet “Page transparency” permet également de voir les anciens noms d’une page Facebook. Grâce à celà, nous avons remarqué que plusieurs pages qui faisaient la promotion du faux pass SNCF ont changé de nom quelques semaines après le début de notre enquête. Ainsi, une page qui portait le nom de “Cartes de voyage en France” est devenue “Tickets for travel” en anglais le 29 juin 2023, et a commencé à faire la publicité d’une carte de réduction pour des trains au Canada.

Une multitude de pages qui publient des publicités sponsorisées

La page Facebook « Cartes de voyage à prix réduit » est loin d’être la seule à proposer des cartes de réduction à 1,95 euro. En cherchant le nom de la page dans la barre de recherche de Facebook, on tombe sur des dizaines de pages au nom similaire, dont certaines diffusent la même offre frauduleuse. En-dessous, on retrouve les mêmes commentaires que sous le post d’origine, parfois postés par les mêmes faux profils. Ces pages ont toutes été créées à partir de février 2023, et 16 d’entre elles sont administrées depuis l’Ukraine.

Au total, nous avons recensé 15 pages qui relaient l’offre frauduleuse (voir liste en Annexe 1). Nous avons aussi repéré 12 autres pages qui n’ont encore rien posté pour le moment, mais qui ressemblent en tous points aux pages d’arnaque : un nom générique, une image de train SNCF en photo de couverture, et une unique url en guise de description. Ces pages pourraient être utilisées à l’avenir pour diffuser des arnaques.

Certaines de ces pages diffusent l’offre frauduleuse sous forme de publicité sponsorisée. Cette fonctionnalité permet à un administrateur de payer l’entreprise Meta (maison-mère de Facebook et Instagram) pour promouvoir une de ses publications dans les fils d’actualité d’un maximum d’utilisateurs. Si l’on cherche dans la bibliothèque publicitaire de Meta les mots-clés « SNCF 1.95 euro », on trouve par exemple une page du nom de « Billets de train à prix réduit », qui diffuse la même annonce sous forme de publicité sponsorisée. Nous avons effectué cette recherche le 6 juillet 2023. Si vous reproduisez l’expérience, vous aurez sans doute affaire à une autre page, car ces campagnes sont éphémères : les pages qui les promeuvent varient, et de nouvelles pages viennent instantanément remplacer celles qui auraient été supprimées suite à un signalement.

L’annuaire liste les plateformes où la publicité est promue : on reconnaît les logos de Facebook, Instagram, et Messenger, ainsi qu’un quatrième insigne moins connu – il s’agit de « Meta Audience Network ». Cette mention indique que la publicité est également promue sur les autres applications et sites où surfent les utilisateurs de Facebook et Instagram, grâce aux cookies qui pistent leur navigation. Autrement dit, après être passé sur Facebook, vous pourrez voir une publicité pour la fausse carte Max Actif+ sur les autres sites que vous consultez.

Sur Instagram, on retrouve ainsi la même publicité, avec la mention « sponsorisé », indiquant que l’administrateur de la page a payé pour que sa publication soit mise en valeur.

Un vaste réseau d’arnaques reliées par une galaxie de faux comptes

Les faux profils qui interagissent avec différentes offres frauduleuses ne se contentent pas de vanter les mérites de la carte SNCF à 1,95 euro. Parmi les pages qu’ils suivent, on retrouve d’autres possibles pages d’arnaque : parmi les likes d’Auriane Besiade, par exemple, on voit une autre page « Billets de train à prix réduits », ainsi qu’une page en Allemand proposant une réduction pour un pass annuel de la Deutsche Bahn à 1 euro.

Grâce au logiciel Gephi, nous avons cartographié les faux profils qui interagissent avec les offres de cartes SNCF à 1,95 euro, ainsi que les autres pages qu’ils suivent. Nous sommes partis de dix publications proposant de fausses cartes SNCF (en vert sur le graphique). Nous avons listé tous les profils qui ont commenté ces publications (en orange), ainsi que les autres pages que ces profils ont likées (en violet). Nous avons ainsi identifié des dizaines d’autres pages de possibles arnaques, proposant tour à tour des appareils électroménagers, des réductions dans des supermarchés, ou des appareils électroniques. Cette infographie montre les publications Facebook de fausses promotions SNCF (en vert), les profils qui ont commenté ces publications (en orange) et les autres pages d’arnaques auxquelles ils sont abonnés (en violet).

En continuant les recherches, nous avons identifié des dizaines de pages Facebook usurpant l’identité et les logos de marques connues : SNCF, Amazon, TotalEnergies, Samsonite, Monsieur Cuisine Connect, Dyson, iPhone, La Poste… et disant proposer toutes sortes de produits à 1,95 euro : pass Navigo, objets high tech, électroménager, cartes de carburant, places pour des parcs d’attraction… 

Ce réseau déploie ses pages en plusieurs langues (anglais, français, espagnol, hongrois, tchèque, finlandais, hébreu, portugais…), ciblant divers pays européens, Israël, les Etats-Unis et le Canada. L’arnaque SNCF a été par exemple déclinée au Canada avec Via Rail, en Espagne avec Renfe, en Allemagne avec Deutsche Bahn.

Par exemple, en plus de l’arnaque SNCF, le faux profil d’Auriane Besiade a aussi commenté une page en hébreu sur une promotion pour un aspirateur de la marque Dyson :

Une société portugaise au sein d’une nébuleuse de sites signalés pour fraude

Qui sont les bénéficiaires de ce vaste réseau d’arnaques sur les réseaux sociaux ? Pour répondre à cette question, notre point de départ a été une information cruciale donnée par le journal Le Monde dans un article du 16 mai 2023 intitulé « Arnaque de la carte de train à 1,95 euro : la SNCF dépose plainte ». 

Pour en savoir plus sur cette arnaque, une journaliste du Monde a choisi de commander une carte Max Actif+. Elle a été invitée à participer à un jeu concours en cliquant sur des icônes de cadeaux. Une fausse loterie, où la fausse carte SNCF surgit de la troisième icône. Elle décrit ce qu’il s’est passé ensuite : «Nous avons donné nos coordonnées et payé en ligne. La somme de 1,95 euro a été débitée de notre compte, au profit de “SWETIDES.COM +3513 à Lisbonne”. Quelques jours plus tard, c’est la somme de 49,80 euros qui a été débitée au profit de cette société. » Mais la carte ne sera bien sûr jamais reçue. 

Nous avons voulu en savoir plus sur « swetides.com », destinataire du prélèvement bancaire. Il s’agit d’un site web proposant des “services de gestion simplifiée d’abonnements”. Sur la page d’accueil, on peut voir un numéro de téléphone, commençant par +351 3 (+351 étant l’indicatif téléphonique du Portugal), ce qui correspond aux chiffres indiqués par le destinataire du prélèvement bancaire. La page “FAQ” liste des questions comme “Comment annuler mon abonnement ?”, “Pourquoi un prélèvement “swetides.com” figure dans mon relevé bancaire ?”. En bas de page est noté le nom d’une entreprise portugaise : Paginas Louvaveis, et son numéro d’enregistrement : 516676423.

Nous retrouvons la société Paginas Louvaveis dans le registre du commerce du Portugal. Son activité est la vente par correspondance. À sa création, elle était entièrement détenue par un certain Alexandru Borsci. Sur Linkedin, un utilisateur du nom d’Alexandru Borsci indique diriger Paginas Louvaveis depuis décembre 2021 : “J’ai participé dans tous les aspects du développement des affaires depuis l’analyse de marché et les finances jusqu’aux opérations et au marketing,” écrit-il sur sa page. Nous retrouvons son profil Facebook, où il dit vivre à Lisbonne et venir de Chisinau en Moldavie. A-t-il joué un rôle dans l’arnaque à la fausse carte SNCF ? L’enquête en sources ouvertes ne nous permet pas de le savoir.

Swetides.com n’est pas le seul site lié à l’entreprise portugaise. Une nébuleuse de sites mentionnent Paginas Louvaveis en bas de leur page d’accueil. En tapant le numéro d’enregistrement de Paginas Louvaveis entre guillemets dans Google, le moteur de recherche fait apparaître de nombreux sites ayant la même structure, la même mise en page avec les mêmes couleurs, et le même bas de page comportant le numéro d’enregistrement de Paginas Louvaveis. Certains utilisent même le même favicon, petite image personnalisable qui apparaît à gauche du nom du site dans les résultats de recherche.

Le numéro d’enregistrement de Paginas Louvaveis revient dans les mentions légales de dizaines de sites internet : des sites de rencontre, d’abonnement à des livres numériques… Sur 41 sites repérés, 13 font l’objet de signalements d’arnaques : des utilisateurs se plaignent de prélèvements bancaires mensuels dont ils ne connaissent pas l’origine et qu’ils ne parviennent pas à arrêter. Croyant payer 1,95 euro pour une promotion, les victimes sont en réalité abonnées à leur insu à des livres numériques, du coaching, des sites de rencontre.Les signalements d’arnaques nous indiquent la réelle fonction des sites liés à Paginas Louvaveis : il s’agit de fausses loteries pour gagner un téléphone, un bon d’achat pour des vêtements, ou encore … un pass SNCF à 1,95 euro. Cette fois-ci, il est proposé par un autre site : beinstop.com, avec exactement la même mise en page que swetides.com.

En continuant nos recherches, nous remarquons un curieux schéma de facturation croisée. En cherchant le nom du site “beinstop.com” sur Google, nous trouvons qu’il a été mentionné sur un autre site du nom de  beinstatop. Il se présente en tant que site d’abonnement à une plateforme et à des livres numériques de conseils pour améliorer sa popularité et son marketing sur Instagram, pour 85,80 euros par mois, avec une période d’essai de 5 jours à 1,95 euro. Le mot-clé “beinstop.com” apparaît dans les conditions de vente de l’abonnement : il est indiqué que les frais pourront apparaître sur la facture comme “lengfee.com +35924930126 beinstatop.com pxbeinstatop.com beinstop.com geekfez.com beistop.com+33974591492”. Une ribambelle de sites, tous semblables, peuvent donc apparaître sur la facture du prétendu abonnement.

Le système d’abonnement avec renouvellement par accord tacite dont sont victimes les internautes apparaît sur cette page de conditions générales de vente (CGV). Après une “période d’essai de 5 jours à 1,95 euros”, une clause de reconduction tacite prévoit des prélèvements de 49,80 euros par mois si l’utilisateur ne s’est pas désabonné. Ces conditions de vente sont souvent dissimulées aux victimes au moment du paiement. Ce type de fraudes aux abonnements cachés a explosé au cours des derniers mois, comme alertait le site Signal-Arnaques en janvier 2023.

La page indique également que ces sites sont exploités par une nouvelle entreprise : “Bookstorm Limited , un marchand de e-commerce situé en Bulgarie“. En cliquant sur les conditions générales de vente, on trouve son numéro d’enregistrement, son adresse, et le nom de son directeur : Sergey Telpis.

Un réseau de facturation croisée apparaît, qui révèle les interconnexions entre Paginas Louvaveis et de nombreuses autres sociétés. Nous reproduisons les mêmes recherches concernant d’autres sites liés à Paginas Louvaveis, et identifions ainsi deux autres entreprises : Ideas Market International KFT, basée en Hongrie, et Enigma Frenetico, basée au Portugal. Comme Paginas Louvaveis, ces trois nouvelles sociétés en Bulgarie, Hongrie et Portugal sont aussi mentionnées en bas de page de nombreux sites web identiques. Et elles aussi sont l’objet de signalements d’arnaques.

Un réseau tentaculaire lié à de multiples escroqueries

Une adresse mail est régulièrement signalée dans les plaintes liées aux sites de Paginas Louvaveis et des trois sociétés qui lui sont liées : « ». C’était le cas dans le signalement du site beinstop que nous avions observé plus haut :

Selon le site Domaintools, ce nom de domaine a été créé le 20 juin 2018. Les informations sur la personne qui a enregistré le nom de domaine (le registrant) ont été anonymisées par l’utilisation d’intermédiaires : WhoisGuard INC, basé au Panama, entre 2018 et 2020, et Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf, basé en Islande, depuis 2021. L’historique des enregistrements, obtenu par WhoisXMLAPI, montre que les informations sur le propriétaire du nom de domaine ont été modifiées 11 fois depuis 2018, dont déjà trois fois en 2023 : le 21 mai, le 21 juin et le 12 juillet. 

Selon une information du site d’intelligence financière Fintelegram, que nous n’avons pas été en mesure de corroborer, un réseau letton serait à l’origine des escroqueries liées à greatoffers.email. 

En recherchant des escroqueries signalées avec le mot clé « », notamment sur le site « Signal Arnaques », il est possible de réaliser un mapping plus vaste d’autres sociétés connectées au réseau initialement identifié autour de Paginas Louvaveis. Des sociétés qui se trouvent à Chypre, en Pologne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Slovénie… La recherche effectuée pour l’enquête n’est cependant pas exhaustive et au-delà de la vingtaine de sociétés identifiées, d’autres sont certainement liées à ce réseau.

Malgré les signalements, les offres frauduleuses de cartes SNCF à 1,95 euro continuent à être diffusées par le biais de publicités sponsorisées sur Facebook et Instagram. En mars 2023, l’entreprise Meta, maison-mère de ces deux réseaux sociaux, a publié une nouvelle méthode de lutte transversale contre les principales menaces en ligne, des campagnes de manipulation à l’espionnage en passant par les arnaques et la pédopornographie. Basée sur la collaboration avec différentes plateformes, cette stratégie vise à identifier des points communs dans les modes opératoires des arnaqueurs en ligne. L’étude de cas sur l’arnaque aux fausses offres de pass SNCF en constitue un exemple.

L’article a fait l’objet d’une modification le 17/09/2023 : la cartographie des entreprises (annexe 2) a été mise à jour.

Annexe 1 : Liste des pages d’arnaque repérées

Annexe 2 : Cartographie des entreprises identifiées